AVVISO DI CONVOCAZIONE

Avviso di convocazione

Pubblicazione avviso su quotidiano

 

DOCUMENTI

Progetto di Bilancio consolidato e di esercizio 2019

Bilancio di sostenibilità 2019 (Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del d. lgs. 254/2016)

Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti 2019

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2019

Slide presentazione bilancio consolidato 2019

Slide presentazione bilancio 2019 - Reti

Slide presentazione bilancio 2019 - Ambiente

Slide presentazione bilancio 2019 - Energia

Slide presentazione bilancio 2019 - Mercato

Slide presentazione bilancio di sostenibilità 2019

         

RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI

Relazione sul bilancio d'esercizio 2019 - punto 1 OdG 

Relazione sulla destinazione dell'utile 2019 - punto 2 OdG 

Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2020 - punto 3 OdG 

Relazione sui compensi corrisposti 2019 - punto 4 OdG 

Relazione sul rinnovo acquisto azioni proprie - punto 5 OdG 

Procedura per la partecipazione e il voto di delega

Ogni legittimato a intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega conferita in alternativa:

• al delegato scelto dal legittimato al voto, utilizzando il modulo di delega qui reperibile;
• a Computershare S.p.A. con uffici in Torino, via Nizza 262/73 - computershare.com/it - quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF). A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega che può anche essere compilato e inoltrato via weblink.

La delega può essere conferita a Computershare S.p.A. entro il 27 aprile 2020 e ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso detto modulo.

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero 011.0923200.

Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

Voto mediante delega al Rappresentante Designato

I soggetti legittimati possono esprimere direttamente, entro e non oltre il 28 aprile 2020, il proprio voto on line compilando e inoltrando via internet l'apposito modulo di voto.

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/98 (TUF) i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea.

Le domande devono essere inviate per iscritto alla Società all'indirizzo affarisocietari@gruppoiren.it oppure irenspa@pec.gruppoiren.it o tramite fax allo 011.0703563 o mediante compilazione dell'apposito form.

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del Socio richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o Società, data di nascita e codice fiscale).

Hanno diritto di ottenere risposta coloro che risultano titolari delle azioni alla data del 20 aprile 2020 (record date). A tal fine deve essere prodotta dall'intermediario depositario, anche successivamente alla domanda, una comunicazione con efficacia fino alla suddetta data, indirizzata a iren@pecserviziotitoli.it, attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso. Nel caso l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro il 20 aprile 2020, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta entro due giorni antecedenti la data dell’assemblea, nell’apposita sezione del sito internet della società.

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 58/98 (TUF), i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro l'8 aprile 2020, l'integrazione delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.     

Le richieste devono essere presentate per iscritto alla Società ai seguenti indirizzi di posta elettronica: affarisocietari@gruppoiren.it oppure irenspa@pec.gruppoiren.it a condizione che pervengano alla Società entro i termini di cui sopra e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione.

L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti, nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, deve risultare da specifica comunicazione effettuata dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a iren@pecserviziotitoli.it

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto e di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

VERBALE ASSEMBLEA

Verbale assemblea ordinaria

Allegati al verbale

ELENCO VOTAZIONI

Votazione sul bilancio di esercizio 2019 – punto 1 OdG

Votazione sulla destinazione dell'utile 2019 – punto 2 OdG

Votazione su relazione sulla politica in materia di remunerazione 2020 – punto 3 OdG

Votazione su relazione sui compensi corrisposti 2019 – punto 4 OdG

Votazione su rinnovo acquisto azioni proprie – punto 5 OdG

SEZIONE DOMANDE e RISPOSTE

Allegato che contiene tutte le domande degli azionisti e le relative risposte

 

INFORMAZIONI sul CAPITALE SOCIALE e ALTRI DOCUMENTI

Ammontare complessivo dei diritti di voto alla record date

Eventuali altri documenti