Assemblee

In questa sezione sono a disposizione i documenti relativi alle più recenti assemblee degli Azionisti di IREN S.p.A.

Assemblea ordinaria di Iren S.p.A. convocata in unica convocazione per il 22 maggio 2019

Documenti a disposizione degli azionisti

Avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci

Estratto avviso di convocazione assemblea ordinaria dei soci

Pubblicazione estratto sul Sole 24 Ore

Relazione degli Amministratori su Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021

Relazione degli Amministratori su compenso annuo da corrispondere al nuovo CdA

Orientamenti del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del CdA per il triennio 2019-2021

Integrazione ordine del giorno Avviso di convocazione Assemblea dei Soci

Estratto integrazione ordine del giorno Avviso di convocazione Assemblea dei Soci

 Raccomandazione del Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile (CCIRC) per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2021-2029

Relazione illustrativa degli amministratori sul conferimento di incarico a società di revisione per il novennio 2021-2029

Proposta motivata del Collegio Sindacale del Collegio Sindacale per l’integrazione dei corrispettivi della società di revisione per l’incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2018-2020 

Relazione illustrativa degli amministratori sulla proposta del Collegio Sindacale per l’integrazione dei corrispettivi della società di revisione per l’incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2018-2020 

Relazione sulla remunerazione esercizio 2018 

Relazione illustrativa degli amministratori sulla Relazione sulla remunerazione 2018 

Progetto di bilancio consolidato e di esercizio 2018

Relazione degli Amministratori sul bilancio d'esercizio 2018

Bilancio di Sostenibilità 2018 (Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del d. lgs. 254/2016)

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

Lista n.1 Nomina Consiglio di Amministrazione 

Lista n.2 Nomina Consiglio di Amministrazione 

Ammontare complessivo diritti di voto alla record date

Rendiconto sintetico delle votazioni Assemblea 22 maggio 2019

 

 

Procedura per la partecipazione e il voto per delega

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega conferita in alternativa:

  • al delegato scelto dal legittimato al voto, eventualmente utilizzando il modulo di delega qui reperibile.
  • a Computershare S.p.A. con uffici in Torino, via Nizza 262/73 - computershare.com/it - quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF). A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega che può anche essere compilato e inoltrato via weblink.


La delega può essere conferita a Computershare S.p.A. entro il 20 maggio 2019 ed ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso detto modulo.

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero 011 0923200.
Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

Voto per via elettronica
I soggetti legittimati possono esprimere direttamente, entro e non oltre il 21 maggio 2019, il proprio voto on line compilando e inoltrando via internet l'apposito modulo di voto cliccando sul link.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/98 (TUF) i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea.

Le domande devono essere inviate per iscritto alla Società all'indirizzo affarisocietari@gruppoiren.it oppure irenspa@pec.gruppoiren.it o tramite fax allo 011 0703563 o mediante compilazione dell'apposito form.

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del Socio richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o Società, data di nascita e codice fiscale). 

Hanno diritto di ottenere risposta coloro che risultano titolari delle azioni alla data del 13 maggio 2019 (record date). A tal fine deve essere prodotta dall'intermediario depositario, anche successivamente alla domanda, una comunicazione con efficacia fino alla suddetta data, indirizzata a iren@pecserviziotitoli.it, attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso. Nel caso l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.           

Alle domande pervenute entro il 19 maggio 2019 sarà data risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, con il mezzo richiesto dal richiedente (fax o email) oppure, al più tardi, in occasione dell'Assemblea.   

Diritto di integrare l'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 58/98 (TUF) i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 22 aprile 2019, l'integrazione delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.     

Le richieste devono essere presentate per iscritto alla Società a mezzo raccomandata indirizzata a IREN S.p.A, Strada S. Margherita 6/a, 43123 Parma - Direzione Affari Societari o alternativamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: affarisocietari@gruppoiren.it oppure irenspa@pec.gruppoiren.it a condizione che pervenga alla Società entro i termini di cui sopra e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione.           

L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti, nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione effettuata dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a iren@pecserviziotitoli.it,

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto e di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.      
   

Informazioni sul capitale sociale, verbali assemblea e altri documenti

Il capitale sociale è attualmente rappresentato da 1.300.931.377 azioni ordinarie con diritto di voto e del valore nominale di euro 1 cadauna.

Iren Spa_Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci del 22 maggio 2019

Assemblea 22 maggio 2019_Verbale Allegato A_Domande e risposte piccoli azionisti

Assemblea 22 maggio 2019_Verbale Allegato B_Presentazioni

Assemblea 22 maggio 2019_Verbale Allegato C_Elenco votazioni Bilancio 2018

Assemblea 22 maggio 2019_Verbale Allegato D_Bilancio 2018 Parte1

Assemblea 22 maggio 2019_Verbale Allegato D_Bilancio 2018 Parte2

Assemblea 22 maggio 2019_Verbale Allegato D_Bilancio 2018 Parte3

Assemblea 22 maggio 2019_Verbale Allegato D_Bilancio 2018 Parte4

Assemblea 22 maggio 2019_Verbale Allegato D_Bilancio 2018 Parte5

Assemblea 22 maggio 2019_Verbale Allegato E_Elenco votazioni su Conferimento incarico a società di revisione

Assemblea 22 maggio 2019_Verbale Allegato F_Verbale-Elenco votazioni su relazione sulla remunerazione

Assemblea 22 maggio 2019_Verbale Allegato G_Elenco votazioni su nomina Consiglio di Amministrazione

Assemblea 22 maggio 2019_Verbale Allegato H_Nomina delle cariche statutarie di competenza assembleare

Assemblea 22 maggio 2019_Verbale Allegato I_Elenco votazioni su Determinazione compenso annuo membri del Consiglio di Amministrazione

Assemblea 22 maggio 2019_Verbale Allegato L_Elenco votazioni su Proposta di integrazione dei corrispettivi per incarico di revisione legale dei conti esercizi 2018-2020

Assemblea 22 maggio 2019_Verbale Allegato M_Elenco soci titolari di azioni ordinarie intervenuti all'Assemblea

 

Procedura per la partecipazione e il voto per delega

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega conferita in alternativa:

  • al delegato scelto dal legittimato al voto, eventualmente utilizzando il modulo di delega qui reperibile;
  • a Computershare S.p.A. con uffici in Torino, via Nizza 262/73 - computershare.com/it - quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF). A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega che può anche essere compilato e inoltrato via weblink.

La delega può essere conferita a Computershare S.p.A. entro il 3 aprile 2019 ed ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso detto modulo.

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero 011 0923200.
Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

Voto per via elettronica
I soggetti legittimati possono esprimere direttamente, entro e non oltre il 4 aprile 2019, il proprio voto on line compilando e inoltrando via internet l'apposito modulo di voto cliccando sul link.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/98 (TUF) i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea.

Le domande devono essere inviate per iscritto alla Società all'indirizzo affarisocietari@gruppoiren.it oppure irenspa@pec.gruppoiren.it o tramite fax allo 011 0703563 o mediante compilazione dell'apposito form.

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del Socio richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o Società, data di nascita e codice fiscale).

Hanno diritto di ottenere risposta coloro che risultano titolari delle azioni alla data del 27 marzo 2019 (record date). A tal fine deve essere prodotta dall'intermediario depositario, anche successivamente alla domanda, una comunicazione con efficacia fino alla suddetta data, indirizzata a iren@pecserviziotitoli.it, attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso. Nel caso l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro il 2 aprile 2019 sarà data risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, con il mezzo richiesto dal richiedente (fax o email) oppure, al più tardi, in occasione dell'Assemblea.

Diritto di integrare l'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 58/98 (TUF) i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 2 marzo 2019, l'integrazione delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.     

Le richieste devono essere presentate per iscritto alla Società a mezzo raccomandata indirizzata a IREN S.p.A, Strada S. Margherita 6/a, 43123 Parma - Direzione Affari Societari o alternativamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: affarisocietari@gruppoiren.it oppure irenspa@pec.gruppoiren.it a condizione che pervenga alla Società entro i termini di cui sopra e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione.           

L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti, nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione effettuata dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a iren@pecserviziotitoli.it.            

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto e di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Informazioni sul capitale sociale e altri documenti (rendiconto votazioni, verbale...)

Il capitale sociale è attualmente rappresentato da n. 1.300.931.377 azioni ordinarie con diritto di voto e del valore nominale di euro 1 ciascuna.

Rendiconto sintetico delle votazioni ex-art. 125 quater TUF

Verbale Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti del 5 aprile 2019 con allegati